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怎样对公司诈骗调查取证?

时间:2022-04-01     作者:上海豪进商务咨询有限公司

  一份有关全球商业欺诈活动报告:建议公司董事们应如何作出防范及防御性监控措施,避免由于欺诈事件在公司发生,导致对公司在财政及声誉上造成损失。根据对全球欺诈案件的调查,纠纷咨询服务部在今日发表的报告《欺诈问题实况及对策》,指出各界有需要进一步关注欺诈行为的严重性,并列出多项措施,以阻止和打击欺诈事件的发生。专家们以具体事件、案例及检查清单,图文并茂地阐述了欺诈行为和事件对公司的影响及如何将负面冲击减至最少的方法。

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  调查结果显示,大部分受访公司(55%)表示,在过去一年,他们曾经历过一次严重性的欺诈事件,接近20%的受访公司更表示,遭遇过多于十次的欺诈事件。在金钱损失方面,过半数的欺诈事件涉及多于10万美元的金额,而另外13%更超过100万美元。

  这些欺诈案件的犯案者占八成五是公司的内部雇员。属于管理职级的犯案者占所有欺诈案犯案者55%,而属于较低层的员工则占30%。再者,85%涉及较大宗欺诈案的管理职级人士,其在职的时间短于一年。

  调查结果亦显示,全球的商业机构每年涉及欺诈事件的款项高达数十亿美元。

  今日发表的报告书指出,最常见的欺诈事件是挪用公司及客户资产,虚假会计账目以至贪污。

  而随着科技的迅速发展,欺诈手段愈趋新颖,超于半数的受访者对于犯案者可能通过计算机作出欺诈行为表示担忧,但只有1/5的受访者则关注到犯案者可能通过虚假会计账目作出欺诈活动。

  针对后者,“近年全球最瞩目的企业丑闻的焦点均是由于出现虚假账目,而根据在香港和内地参与有关企业期诈调查活动的经验,情况亦十分类似,虚假的会计账目往往是用作掩饰欺诈行为的手段。”

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  由于85%的大宗欺诈事件的犯案者是公司本身雇员,公司董事们应学会留意在个人行为、工序及盈利各个层面可能出现的提示讯号。如果只是出现一个提示讯号的话,情况并不足以构成警戒讯号,但当多个讯号同时出现的话,则需要迅速作出调查行动。

  针对以上性质的对公司诈骗行为,我们可以为客户进行事发前或者事后对当事人进行监控调查、追踪、取证。


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